Do More Suspicious Transaction Reports Lead to More Convictions for Money Laundering? Empirical Evidence from the European Union
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摘要
本文基于欧洲联盟28国2006-2016年数据，运用固定效应和池化回归模型实证研究可疑交易报告（STRs）数量与洗钱定罪人数的关系。结果表明两者在多数模型下呈次线性冥次幂定律关系，即STRs增加确实促进定罪，但边际效应递减；然而，当控制时间趋势后，该关系变得不显著，暗示因果关系存在时间和国家特异因素影响。研究强调监管机构应关注STRs的质量和利用效率，而非单纯增加报告数量。此发现对国际反洗钱政策制定具有重要借鉴意义 [page::0][page::2][page::3][page::12][page::16]
